快打？冻结涉案资金流水4900万元，合肥市公安局治安支队政委

快打刑事

□ 王莉莉

日前，安徽省合肥市公安局开发区分局侦破一起特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人7人，涉案资金上千万元。案件的办理，填补了合肥侦办的一个“9+X”传销组织的空白。

几年前，安徽省合肥市警方抓获一个特大网络传销组织，打掉一个电信诈骗犯罪团伙，抓获团伙骨干成员20多人，冻结涉案资金流水4900万元，缴获虚拟币17万余个。这只是一个网络传销案的冰山一角，该类案件存在的诸多社会问题，需要引起重视。

这起案件发生在2021年。合肥警方成立了“1+9”传销体系，即由省公安厅一级主管领导担任副组长的市公安局副局长任组长，各相关部门为成员单位，工作人员为市公安局治安、网安、治安、反诈中心等部门的工作人员，相关部门综合办公，各司其职。

据办案民警介绍，合肥市公安局按照“业务统一集中办公、各司其职、密切配合”的原则，以人的力量参与到传销组织的每个环节，确保打击效果最大化。

2021年5月，合肥市中级人民法院一审判决该案，以组织、领导传销活动罪判处刘强有期徒刑12年，并处罚金6万元，没收全部财产。其余13名被告人分别被判处1年6个月至1年5个月不等有期徒刑，各并处罚金。

多地警力统一设置办公室

日前，安徽省合肥市公安局陆续对外公布了“10·30传销案”“11·19传销案”“10·31传销案”“11·28传销案”等多起重大案件的有关情况，并公布了2021年7月至2022年1月传销案件调查结果。

10月30日，合肥市中级人民法院在公开开庭审理“10·30传销案”并当庭宣判，被告人孙洪光、朱念、刘国宏犯组织、领导传销活动罪等，数罪并罚，分别被判处有期徒刑一年六个月至1年六个月不等，并处罚金。

据了解，10月30日，合肥市中级人民法院对被告人孙洪光、朱念等9名被告人组织、领导传销活动一案作出一审判决。

2019年11月，在安徽省“3.15”晚会曝光的“死神上半年”特大传销案，被称为全国打击传销工作的典范。据介绍，仅合肥此次查处的涉案金额就高达5000余万元。

去年6月，在全省范围内开展“打传控卫打非治本攻坚”集中整治活动中，合肥市成功打掉了一批传销窝点。

记者梳理发现，自2014年以来，合肥市先后对一批传销组织成员及其代理人依法采取刑事强制措施。

2014年7月，原合肥市公安局曾发布通告，对93名涉嫌传销人员依法采取刑事强制措施，其中，30人涉嫌组织、领导传销活动罪，1人涉嫌组织、领导传销活动罪，3人涉嫌参加传销活动罪，其余23人涉嫌组织、领导传销活动罪。

但调查结果显示，绝大多数传销人员并未受到刑事处罚，其中不乏骨干成员。而这部分传销人员的犯罪行为甚至涉嫌传销法所禁止的“情节严重”。

对此，合肥市公安局治安支队政委、刑侦支队支队长李慧告诉记者，“传销法的规定是，传销组织的经营范围为销售商品、提供服务。但实际情况是，公司的行为属于《禁止传销条例》所禁止的‘情节严重’，即涉嫌传销活动，被认定为传销的行为。

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